در اجرای تکالیف مقرر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی و با هدف نظارت بر رعایت اصول و الزامات مندرج در آن، هیئتمدیره، ضمن تأکید بر ضرورت استقرار مؤثر نظام راهبری شرکتی، اصول حاکمیت شرکتی، اهداف مرتبط و اقدامات موردنیاز جهت تحقق آنها را مطابق جدول پیوست تصویب نمود. همچنین مقرر گردید کلیه واحدهای ذیربط، حسب شرح وظایف تعیینشده در جدول مذکور، نسبت به اجرای اقدامات مصوب در چارچوب زمانبندی مشخصشده اقدام نموده و گزارش پیشرفت اقدامات را در بازههای زمانی تعیینشده به هیئتمدیره ارائه نمایند.
| اصول حاکمیت شرکتی | هدف | اقدامات مورد نیاز |
|---|---|---|
| چارچوب حاکمیت شرکتی اثربخش | ایجاد ساختار نظارتی و راهبری قابل اتکا |
|
| تفکیک وظایف و اختیارات | افزایش شفافیت و جلوگیری از تداخل وظایف |
|
| استقلال هیئتمدیره | تصمیمگیری مستقل و حرفهای اعضای غیرموظف |
|
| مسئولیتپذیری و اثربخشی هیئتمدیره | پایش عملکرد و پاسخگویی |
|
| نظارت مؤثر بر شرکتهای تابعه | کنترل و همراستایی شرکتهای فرعی |
|
| افشا و شفافیت اطلاعات | اطلاعرسانی منصفانه و بهموقع |
|
| کنترلهای داخلی و نظارت مالی | کاهش ریسک و افزایش شفافیت |
|
| رعایت حقوق ذینفعان | پاسخگویی به ذینفعان |
|
| حفظ حقوق سهامداران | افزایش مشارکت و شفافیت |
|
| پایش انطباق با مقررات | جلوگیری از تخلفات |
|
| برنامه آموزشی سالانه | افزایش دانش و مهارت |
|
| تشکیل سایر کمیتهها | بهبود تصمیمسازی |
|
| برنامهریزی راهبردی و بودجهبندی | هدایت منابع به اهداف کلان |
|
| پاسخگویی به مجامع و سهامداران | شفافیت و مشارکت |
|
