کمیته های تخصصی شرکت نفت سپاهان

شرکت نفت سپاهان نسبت به ایجاد، استمرار و تقویت سازوکارهای اثربخش، جهت کسب اطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی و همچنین باهدف شفاف‌سازی در راستای رعایت الزامات دستورالعمل حاکمیت شرکتی، مبادرت به ایجاد کمیته‌های تخصصی با مشارکت اعضای هیئت‌مدیره و متخصصان مستقل از شرکت نموده است.

الف) کمیته های حسابرسی

ب) کمیته انتصابات

ج)کمیته ریسک

کمیته حسابرسی

اهم اقدامات کمیته حسابرسی، حسب بخش اهداف و مسئولیت‌های محوله مطابق ماده 2 منشور کمیته حسابرسی، کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان معقول از موارد زیر می‌باشد.

اثربخشی فرایندهای نظام راهبری، مدیریت ریسک و کنترل داخلی
سلامت گزارشگری مالی
اثربخشی حسابرسی داخلی
استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرس مستقل
رعایت قوانین، مقررات و الزامات

کمیته حسابرسی به‌عنوان بازوی نظارتی هیئت‌مدیره، نقش مهمی در حوزه راهبری شرکتی ایفا می‌نماید. مشخصات اعضای این کمیته‌ به شرح جدول زیر است:

نام	سمت	عضو مالی	تحصیلات	عضویت همزمان در سایر کمیته های تخصصی	اهم سوابق
حمیدرضا دهقانی	رئیس کمیته	.	دکترای مدیریت	شرکت پالایش نفت بندرعباس عضو کمیته حسابرسی	مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کیمیا اسپیدی قشم عضو هیئت مدیره و معاون مالی و منابع انسانی شرکت کیمیا اسپیدی قشم عضو هیئت مدیره و معاون مالی و منابع انسانی شرکت هدایت کشتی خلیج فارس
وحید منتی	عضو کمیته	.	دکترای حسابداری	شرکت رایان هم افزا عضو کمیته حسابرسی شرکت سرمایه گذاری ساختمان عضو کمیته حسابرسی	عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسابدار رسمی (IACPA) عضو هیات مدیره انجمن حسابرسان داخلی استادیار دانشگاه شهید بهشتی عضو هیات مدیره شرکت صنعتی بهپاک و سرمایه گذاری اقتصاد نوین
سهیل صدیق	عضو کمیته	.	دکترای مهندسی مالی	-	مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت پالایش نفت جی هرمز معاون مالی شرکت پالایش نفت جی هرمز مدیر مالی و اداری شرکت جی پورنر پارس عضو انجمن حسابداران خبره ایران عضو انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران معاون مالی و اداری شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان معاون مالی و اداری شرکت کرمان خودرو مدرس دانشگاه
بهرام نامدار	عضو کمیته	.	کارشناسی ارشد حسابداری	شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس عضو کمیته حسابرسی شرکت ذغال سنگ طبس عضو کمیته حسابرسی	مدیر فنی سازمان حسابرسی بیش از 12 سال سابقه حرفه ای شامل سرپرستی و مدیریت حسابرسی مالی و داخلی در شرکتهای دولتی، خصوصی، بورسی و غیره شامل: پتروشیمی بندر امام، پتروشیمی مبین، سازمان راه آهن جمهوری اسلامی ایران، لیزینگ ایران خودرو ...
کیانوش همتیان	عضو کمیته	.	کارشناسی ارشد حسابداری	شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری عضو کمیته حسابرسی	حسابدار رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون استان تهران مشاور مالی و حسابرسی چند شرکت تولیدی معاون مالی و توسعه منابع انسانی شرکت سرمایه گذاری خوارزمی معاون مالی شرکت پالایش نفت جی مدیر حسابداری مدیریت و پروژه ها شرکت تام ایران خودرو حسابرس ارشد سازمان حسابرسی عضو هیات مدیره شرکت صنایع ماشین ابزار ایرانیان خودرو و شرکت پتروپایور اسپادانا عضو کمیته حسابرسی شرکتهای مختلف

کمیته انتصابات

در اجرای الزامات مندرج در ماده 14 از فصل سوم "دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار " و در چارچوب سیاست‌های راهبردی شرکت، کمیته انتصابات شرکت نفت سپاهان بر اساس الزامات ماده 14 دستورالعمل مزبور مشتمل بر 4 ماده در تاریخ 1401/12/23به تصویب هیئت‌مدیره رسید. اهم اهداف کمیته انتصابات به شرح زیر می‌باشد:

بررسی و احراز شرایط مقرر در دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص استقلال نامزدها، پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد
پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیئت‌مدیره
اتخاذ سیاست‌های لازم به‌منظور توجیه وظایف هیئت‌مدیره برای اعضای جدید آن
پیشنهاد برنامه آموزشی

مشخصات اعضای کمیته انتصابات‌ به شرح جدول زیر است:

نام	سمت	عضو مالی	تحصیلات	عضویت همزمان در سایر کمیته های تخصصی	اهم سوابق
اميد جليل پور	رییس کمیته	.	کارشناسی	-	عضو هیات مدیره شرکت پالایش نفت اصفهان رئیس کمیته انتصابات شرکت پالایش نفت اصفهان مشاور مدیرعامل ایمیکو مشاور مدیرعامل هلدینگ انرژی تامین شستا مسئول پیگیری های ویژه شرکت بازرگانی معادن ایران مشاور استاندار چهارمحال وبختیاری مشاور فرماندار لردگان در امور پتروشیمی
فرھاد شیخی	عضوکمیته	.	دکترا	-	کارشناس عالی با بیش از 28 سال فعالیت در حوزه کار و امور اجتماعی، آموزش و منابع انسانی مشاور معاون وزیر (بیش از 10 سال) عضو کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی بیش از ده سال مدیر کل توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان منطقه آزاد چابهار اقتصادی مدیر کار و خدمات اشتغال مناطق آزاد تجاری صنعتی وویژه مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه بین المللی چابهار مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و رئیس شورای هماهنگی استان یزد
ابراهیم مشهدی	عضوکمیته	.	دکترا	-	مدیر کل و رئیس مرکز نوسازی و توسعه منابع اسانی وزارت راه و شهر سازی معاونت اداری و مالی ادارات کل راه و ترابری استان قم مدیر کل اداری و پشتیبانی وزارت راه و ترابری مدیر کل بازرسی ارزیابی تعیین عملکرد و پاسخگویی به شکایات شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مدیر کل دفتر حقوقی و ارزیابی تعیین خسارت شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور مدیر کل دفتر حقوقی و امور قراردادها صندوق کارآفرینی امید ریاست جمهوری مدیرکل منابع انسانی و امور اداری موسسه آموزش عالی و پژوهش مدیریت برنامه ریزی ریاست جمهوری معاونت توسعه و مدیریت منابع شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی مدیر عامل و عضو هیات مدیره سازمان املاک و مستغلات تأمین اجتماعی کشور مدیر کل و رئیس مرکز نوسازی و توسعه منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی مشاور منابع انسانی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری غدیر مشاور ارشد مدیر عامل پتروشیمی کرمانشاه

کمیته مدیریت ریسک

بر اساس الزامات و دستورالعمل حاکمیت شرکتی و بر اساس اختیارات تفو یض شده از سوی هیئت مدیره شرکت به منظور کمک به هیئت مدیره در استقرار فرایندهای شناسایی، ارزیابی و کنترل انواع ریسک ها در سطح شرکت و همچنین مد یریت ریسک تشکیل شده است و هدف آن کمک به هیئت مدیره در ایفای مسئولیت نظارتی خود و بهبود آن در راستای کسب اطمینار معقول و همه جانبه در دستیابی به اهداف و هماهنگ برای استراتژی شرکت می‌باشد و مشخصات اعضای آن به شرح زیر می باشد:

نام	سمت	تحصیلات	عضویت همزمان در سایر کمیته های تخصصی	اهم سوابق
علی کرامتی	رئیس کمیته	کارشناسی ارشد حسابداری	-	عضو هیئت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی شرکت نفت سپاهان عضو هیئت مدیره، معاونت مالی و اداری شرکت لیزینگ پارسیان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و معاون مالی و اقتصادی شرکت نفت پارس معاون مالی و اقتصادی و مدیر حسابداری مدیریت شرکت پارس خودرو عضو هیئت مدیره شرکت جیپ عضو کمیته حسابرسی شرکت صنعتی آما
علیرضا جعفرپور	عضو کمیته	کارشناسی ارشد شیمی	-	مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت نفت ستاره خلیج فارس معاون تولید، مدیر بهره برداری و رئیس عملیات پالایش شرکت پالایش نفت اصفهان عضو هیئت مدیره شرکت نفت سپاهان عضو هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت رئیس کمیسیون معاملات و فروش شرکت نفت ستاره خلیج فارس
محمد مهدی کاغذچی	عضوکمیته	کارشناسی ارشد MBA	شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر عضو کمیته ریسک	مشاور استراتژی در بیش از 130 شرکت در حوزه استراتژی و ریسک مدیر استراتژی و ریسک در صنایع نفت، گاز، پیمانکاری و ساختمان مشاور استراتژی و توسعه کسب و کار صنعت روانکار (نفت پارس) مدیرپروژه شرکت های صنایع غذایی سحر، هلدینگ بین المللی توسعه ساختمان، هیربدنیرو، هلدینگ قرارگاه خاتم الانبیاء، صرافی بانک مسکن، بانک ملی، پتروشیمی نوری و ...
سعید ذاکری	عضوکمیته	دانشجوی دکتری مدیریت دولتی - مدیریت تطبیقی و توسعه	-	مشاور هیات مدیره هلدینگ پتروپالایش اصفهان مسئول روابط عمومی و امور رفاهی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
علی فهیم	عضوکمیته	دکترا فیزیک	-	عضو هیئت علمی دانشکده فنی (علوم مهندسی) دانشگاه تهران مدیر تحقیق و توسعه و مشاور مدیر عامل در شرکت شتاب کار (زیر مجموعه ایران خودرو)